+7 495 234-57-99

Изменения законодательства в области ПОД/ФТ: комментарии Банка России

26 Июля

Очный семинар

Описание

НОВОЕ :

NEW Федеральный закон от 29.12.2014 г. 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";

NEW Федеральный закон от 29.12.2014 г. 461-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

NEW Письмо Банка России от 31.12.2014 г. 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

1. Вопросы организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях. Обзор нормативных документов по данному вопросу (по данной теме)".

2. Разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных кредитной организацией, отдельных предусмотренных законодательством. Программ внутреннего контроля.

3. Типовые ошибки, допускаемые кредитными организациями в изложении данных Программ.

-"Программа управления в кредитной организации риском легализации доходов, полученных преступным путем, предусматривающая совокупную оценку данного риска в зависимости от риска легализации, присвоенного клиенту, и риска легализации, имеющегося у используемых клиентом банковских продуктов (услуг)".

4. Комментарий к Федеральному закону № 110-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» .
5. Комментарий к Федеральному закону № 403-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
6. Комментарий к Федеральному закону № 134-ФЗ от 28.06.2013 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

7. Основные проблемы применения кредитными организациями законодательства о ПОД/ФТ. Особенности осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций.
8. Комментарии к Указаниям Банка России:

от 23.08.2013 № 3041-У,

от 19.09.2013 № 3063-У,

от 23.12.2013 № 3148-У,

от 21.01.2014 № 3179-У,

от 31.01.2014 № 3186-У,

9. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
 

10. Ответы на вопросы.


Очный семинар

7990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!