+7 495 234-57-99

ПОД/ФТ в кредитных организациях: комментарии Банка России к изменениям нормативной базы

18 Августа

Очный семинар

Описание

1. Комментарии к:

1.1. Федеральному закону от 23.06.2016 года № 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона „О банках и банковской деятельности“ и статью 7 Федерального закона » О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": 

·                                        требования к идентификации юридических лиц; 

·                                        случаи установления целей и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, принятия обоснованных и доступных мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также принятия мер по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов; 

·                                         требования к открытию счетов юридическим лицам; 

1.2. Федеральному закону от 23.06.2016 года № 215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»: 

·                                        требования к юридическим лицам по установлению бенефициарных владельцев; 

·                                        ответственность за неустановление сведений о бенефициарных владельцах. 

1.3 Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). 

1.4. Федеральному закону от 30.12.2015 № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

1.5. Федеральному закону от 30.12.2015 № 423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

1.6. Статье 1 Федерального закона от 29.12.2015 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

1.7. Указу Президента РФ от 18.11.2015 N 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» 

1.8. Постановлению Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» 

1.9. статье 8 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

1.10. статье 5 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.11. Распоряжению Правительства РФ от 09.07.2015 № 1320-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 №1471-р» 

1.12. статье 12 Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

1.13. Федеральному закону от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 1.14. Статье 1 Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 1.15. Федеральному закону от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 1.16. Статье 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; 

1.17. Положению Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем». 

2. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ответы на вопросы.

Очный семинар

7890 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!