+7 495 234-57-99

Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

18 Ноября

Вебинар

Описание

1.   Выявление операций снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

-  Практические вопросы определения характера хозяйственной деятельности клиента;

-  Порядок формирования сообщений с кодом «1001» и «1002»

2. Выявление сделок скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

-  Порядок выявления сделок в случае, если в договоре не указана общая цена драгоценных металлов;

-  Порядок выявления сделок в случае, если договор предусматривает поставку нескольких драгоценных металлов;

-  Порядок формирования сообщений с кодом «5005»

 

3. Выявление сделок предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получения такого займа

-   Порядок выявления сделок. Особенности анализа расчетов в рамках договора займа (реальной сделки);

-   Особенности  формирования сообщения с кодом "5007"

 

4. Выявление сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

-  Порядок выявления сделок. Особенности анализа договоров, которыми оформлены сделки с недвижимым имуществом;

-  Порядок и сроки формирования сообщения с кодом "8001"

 

5. Выявление операций по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства:

-  Порядок выявления операций. Балансовые счета второго порядка, используемые при проведении операций по получению средств некоммерческой организацией. Коды ОКОПФ некоммерческих организаций;

-  Особенности и сроки формирования сообщения с кодом «9001»

6. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.

6.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.

6.2. Подозрительные операции:

– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;

– проблемные страны и регионы (оффшоры);

– кредитные операции, лизинговые договоры;

– особенности вексельных операций;

– расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.

6.3. Собственные операции кредитных организаций.

6.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.

Вебинар

10990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!