+7 495 234-57-99

Операции, подлежащие обязательному контролю: критерии выявление, практическое применение

19 Ноября

Вебинар

Описание

1.   Выявление операций снятия со счета или зачисления на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности

1.1. Практические вопросы определения характера хозяйственной деятельности клиента;

1.2. Порядок формирования сообщений с кодом «1001» и «1002»

2. Выявление сделок скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

2.1.  Порядок выявления сделок в случае, если в договоре не указана общая цена драгоценных металлов;

2.2. Порядок выявления сделок в случае, если договор предусматривает поставку нескольких драгоценных металлов;

2.3. Порядок формирования сообщений с кодом «5005»

 

3. Выявление сделок предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получения такого займа

3.1.  Порядок выявления сделок. Особенности анализа расчетов в рамках договора займа (реальной сделки);

3.2.  Особенности  формирования сообщения с кодом "5007"

 

4. Выявление сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

4.1. Порядок выявления сделок. Особенности анализа договоров, которыми оформлены сделки с недвижимым имуществом;

4.2. Порядок и сроки формирования сообщения с кодом "8001"

 

5. Выявление операций по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства:

5.1. Порядок выявления операций. Балансовые счета второго порядка, используемые при проведении операций по получению средств некоммерческой организацией. Коды ОКОПФ некоммерческих организаций;

5.2. Особенности и сроки формирования сообщения с кодом «9001»

Вебинар

6990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!