+7 495 234-57-99

ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег

19 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.

1.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.

1.2. Подозрительные операции:

– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;

– проблемные страны и регионы (оффшоры);

– кредитные операции, лизинговые договоры;

– особенности вексельных операций;

– расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.

1.3. Собственные операции кредитных организаций.

1.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.

Очный семинар

6990 руб.

Вебинар

5990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!