+7 495 234-57-99

Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

28 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление

2. Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:

- при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов

- при кредитовании

- при использовании доступа к хранилищу ценностей

- с арендованным имуществом

- при осуществлении валютного контроля

- при использовании конфиденциальной информации

- злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом

- при операциях с ценными бумагами

- при применении информационных технологий

- при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.

 

3. Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:

- О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”

- О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания

- Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием

- О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

- О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента

- О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

- Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества

 

4. Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:

- Основные положения статьи 9

- Проект изменения закона, подготовленный Минфином РФ

- Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа

 

- Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона

«О национальной платежной системе» 

5. Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД):

- Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.

- Планы Банка России по организации системы АНТИФРОД. О действующих системах обмена информацией.

- Законопроект № 296412-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств).NEW

6. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. № 3361-У 

7. Проект стандарта Банка Росси о предотвращении утечек информации.

 8. Проект закона о внесении изменений в статью 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в части противодействия мощенничества в кредитно-финансовой сфере. 

9. Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7.NEW

10. Проект изменений Федерального закона № 126-ФЗ О Связи, в части проверки Кредитными организациями номера мобильного телефона. NEW

 10. Ответы на вопросы слушателей

Очный семинар

9990 руб.

Вебинар

8990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!