+7 495 234-57-99

Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга

12 Июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга.

· Понятие электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и формирование информационного контура банковской деятельности

· Возможности для противоправной деятельности в киберпространстве в условиях электронного банкинга

2. Специфика противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.

· Примеры проведения расследований противоправной деятельности (в широком смысле) с использованием технологий электронного банкинга с участием специалистов Банка России

· Комплексный характер финансового мониторинга и подходы к организации противодействия противоправной деятельности – рекомендации зарубежных организаций, осуществляющих такое противодействие в рамках ПОД/ФТ

3. Специфика осуществления финансового мониторинга в условиях киберпространства банковской деятельности.

· Задачи идентификации и контроля действий клиентов дистанционного банковского обслуживания и формирования соответствующей доказательной базы

· Групповой подход в условиях многоканального банковского обслуживания и «риск концентрации» (по материалам Базельского комитета по банковскому надзору)

· Использование компьютерных журналов в интересах противодействия противоправной деятельности в киберпространстве

· Принципы организации взаимодействия процессов внутреннего контроля, финансового мониторинга и обеспечения информационной безопасности в их взаимосвязи

 

Очный семинар

9990 руб.

Вебинар

8990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!