Зарегистрироваться

Распечатать

ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег

Описание

1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.

1.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.

1.2. Подозрительные операции:

– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;

– проблемные страны и регионы (оффшоры);

– кредитные операции;

– расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.

1.3. Собственные операции кредитных организаций.

1.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.

Зарегистрироваться

Распечатать