24 Мая
Очный семинар
/Вебинар
Описание
1. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.
1.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.
1.2. Подозрительные операции:
– отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;
– проблемные страны и регионы (оффшоры);
– кредитные операции;
– расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.
1.3. Собственные операции кредитных организаций.
1.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.
Очный семинар
6990 руб.Вебинар
5990 руб.Специалист финансового мониторинга
Киви Банк (АО)Киви банк АО
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |