+7 495 234-57-99

Практический семинар по CRS для финансовых организаций: как подготовиться к отчётности и не получить штрафы.

29 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

! Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 2 этаж, оф. 211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии). 

1)    Последние новости по CRS в России и в мире:

·        Статус обмена информацией в 2018 году

·        Тенденции в развитии CRS в России

·        Штрафам быть – ФНС России разъяснила, что штрафы за правонарушения, выявленные за 2017-2019 гг., могут быть применимы

·        Требования об отправке отчетности не только за 2018, но и за 2017 год

·        Причины отсутствия TIN теперь необходимо указывать в отчетности

·        Контроль и ожидания регулятора: чего ждать и к чему готовиться в будущем

 

2)    Объем отчетности и Сроки идентификации:

·        Каких клиентов необходимо отчитать в этом году

·        Сколько отчетов необходимо направить

·        В отношении кого необходимо установить процедуры ежегодного мониторинга

·        Что делать, если нет TIN

·        Как формировать отчетность по «Незадокументированным» счетам и нужно ли

·        Отчетность по Выгодоприобретателям – разбираемся в деталях

3)    Идентификация физических лиц:

·        Можно ли верить формам самосертификации клиентов (глубина проверки со стороны финансовой организации)

·        Налоговое резидентство – какие сложности

·        Гражданство\резидентство в обмен на инвестиции – как влияет на процедуры идентификации

·        Надо ли выявлять противоречия в информации и как (признаки связи при идентификации новых клиентов)

·        Какие документы запрашивать в качестве подтверждающих налоговое резидентство клиента

·        Идентификация в рамках зарплатных проектов

·        Вопросы сбора TIN и аналогов

·        Изменение обстоятельств: как влияет на исполнение требований CRS

·        Прекращение обслуживания в отношении тех клиентов, которые не предоставляют сведения

 

4)    Идентификация юридических лиц:

·        Кто такие «исключенные» клиенты, что с ними делать

·        Как определять Активных/ Пассивных НФО

·        В отношении кого устанавливать контролирующих лиц, и кто это такие

·        Какие признаки принадлежности к иностранному государству учитывать при анализе (адрес ЕИО, управляющей компании, головного офиса, директоров) 

5)    Практические вопросы:

·        Электронные форматы отчетности

o   Ознакомление с Разделом ФНС России «Представление финансовой информации об иностранных клиентах»;

o   Формат представления отчетности по CRS, отличия от формата по FATCA;

o   Программа Налогоплательщик ЮЛ – версия 4.61 новый функционал, формирование отёчности по иностранным клиентам;

o   Сервис ФНС России о направлении отчетности об иностранных клиентах;

o   Новый формат версии 5.02 для направления отчетности в 2019 году, в чем отличия от предыдущего формата версии 5.01. 

·        Разбор кейса по отправке отчетности

Очный семинар

7890 руб.

Вебинар

7690 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!