+7 495 234-57-99

Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций

12 Июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга»

1.1. Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга.

  • Понятие электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания) и формирование информационного контура банковской деятельности

  • Нетипичные угрозы надежности банковской деятельности, возникающие в ее информационных контурах и усложнение структуры банковских рисков

  • Возможности для противоправной деятельности в киберпространстве в условиях электронного банкинга и ее варианты

  • Задачи модернизации процессов управления банковскими рисками, внутреннего контроля, финансового мониторинга (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – ПОД/ФТ) и обеспечения информационной безопасности в условиях электронного банкинга

1.2. Специфика противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.

  • Примеры расследований противоправной деятельности (в широком смысле) с использованием технологий электронного банкинга с участием специалистов Банка России

  • Комплексный характер финансового мониторинга и подходы к организации противодействия противоправной деятельности – рекомендации зарубежных организаций, осуществляющих такое противодействие в рамках ПОД/ФТ

1.3. Специфика осуществления внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях киберпространства банковской деятельности.

  • Проблематика контроля действий удаленных клиентов дистанционного банковского обслуживания и формирование доказательной базы

  • Групповой подход в условиях многоканального банковского обслуживания и «риск концентрации» (по материалам Базельского комитета по банковскому надзору)

  • Использование компьютерных журналов в интересах противодействия противоправной деятельности в киберпространстве

  • Модель оптимальной организации жизненного цикла процессов внутреннего контроля, финансового мониторинга и обеспечения информационной безопасности

2. Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег.

2.1. Операции, подлежащие обязательному контролю.

2.2. Подозрительные операции:

  • отличительные особенности участников операций, выявление подставных лиц и организаций;

  • проблемные страны и регионы (оффшоры);

  • кредитные операции;

  • расчеты в сфере внешнеэкономической деятельности.

2.3. Собственные операции кредитных организаций.

2.4. Схемы отмывания денег, используемые в России.

СЕМИНАР ПРОВОДЯТ: 

1. Лямин Леонид Витальевич - Начальник отдела электронных банковских технологий Департамента банковского надзора ЦБ РФ

2. Представитель ФСФМ России

Стоимость участия в ОЧНОМ формате составляет 12 990 руб. , в ONLINE – 10 990 руб. 


ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

«Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФТ. Опыт работы кредитных организаций с законодательством в целях ПОД/ФТ»,  26.06.2012

 

Семинар, проведённый 26.06.2012, удачно сочетал в себе обзор основных требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с обобщением практического опыта соблюдения этих требований в работе крупного банка. Докладчику удалось раскрыть актуальные проблемы, стоящие перед банками в сфере ПОД/ФТ,  и показать конкретные пути решения этих проблем, с учётом требований законодательства и нормативных актов. 

Считаю, семинар очень полезным для совершенствования банковской системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

Считаю, удачной форму проведения семинара, предложенную лектором, в том числе - обилие вопросов со стороны слушателей на протяжении всего семинара.

Бусалаев Н. Л.

Специалист отдела финмониторинга

Филиала № 18 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в г. Пермь 

 

«Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФТ Опыт работы кредитных организаций с законодательством в целях ПОД/ФТ», 26.06.2012 г.

 

В ходе семинара лектором до внимания участников было доведено много актуальной и полезной информации, в т.ч. по уже вступившем в силу и готовящимся изменениям в законодательстве по ПОД/ФТ. Информация подана на доступном языке, лектор достаточно полно осветил важные темы, иллюстрируя примерами из практики и уделяя внимание нюансам в работе.

Очень полезный и интересный семинар, авторитетный преподаватель.

Я бы с удовольствием рекомендовала данный семинар коллегам.

М.М. Баскакова

Главный специалист 

Сектора финансового мониторинга

ФКБ» Петрокоммерц» в г. Липецке

Очный семинар

12990 руб.

Вебинар

10990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!