+7 495 234-57-99

Предоставление информации в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4936-У

14 Августа

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Итоги национанальной оценки риска и их имплементация в деятельность финансовых организаций.
2. Участие финансовых организаций в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ.
- Обсуждение вопросов предоставления информации в уполномоченный орган в соответствии с указанием Банка России № 4936-У.
3. Тенденции развития систем ПОД/ФТ.
4. Организация аналитической работы в подразделениях ПОД/ФТ финансовых организаций.

5. Ответы на вопросы.

Очный семинар

4990 руб.

Вебинар

4590 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!