+7 495 234-57-99

Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: комментарии Банка России и Росфинмониторинга

14 Августа

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1 БЛОК: Предоставление информации в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 4936-У

1. Итоги национанальной оценки риска и их имплементация в деятельность финансовых организаций.
2. Участие финансовых организаций в четвертом раунде взаимных оценок ФАТФ.
- Обсуждение вопросов предоставления информации в уполномоченный орган в соответствии с указанием Банка России № 4936-У.
3. Тенденции развития систем ПОД/ФТ.
4. Организация аналитической работы в подразделениях ПОД/ФТ финансовых организаций.

5. Ответы на вопросы.

2 БЛОК: Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации

1. Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакции Указания Банка России от 28.03.2019 № 5108-У):

- порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;

- перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению.

- технические аспекты формирования и представления информации;

- структура и форматы электронных документов.

 

2. Ответы на вопросы.

Очный семинар

10990 руб.

Вебинар

10590 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!