+7 495 234-57-99

Указание Банка России от 17.10.2018г. № 4936-У: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации

13 Декабря

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38

ЗАНЯТИЯ с 19.00 до 21.15

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакции Указания Банка России от 28.03.2019 № 5108-У):

- порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;

- перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению.

- технические аспекты формирования и представления информации;

- структура и форматы электронных документов. 

2. Ответы на вопросы.

Очный семинар

6990 руб.

Вебинар

5990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Информативный, интересный, полезный. Раскрыты все темы.

Начальник управления отчености и контроля

ТКБ Банк ПАО
Лектор очень подробно раскрывает тему семинара.

Начальник отдела финансового мониторинга

АО МКБ "Дом-банк"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!