+7 495 234-57-99

Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России

1 Февраля

Очный семинар

Описание

1.             Предварительные результаты прошедшей в 2019 году международной оценки российской системы ПОД/ФТ. Практика реализации банками отдельных требований Банка России в контексте оценки международными экспертами российской системы ПОД/ФТ (Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. 

№ 5075-У, Указание Банка России от 27 февраля 2019 г. № 5083-У).

2.             Основные направления совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности).

3.             Организация исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ (в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов). Разбор и анализ нормативных требований Банка России к целевым правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.             Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (методические рекомендации от 27 декабря 2018 г. № 33-МР, от 14 января 2019 г. № 2-МР; от 22 февраля 2019 г.
№ 5-МР, от 16 сентября 2019 г. № 26-МР). Актуальные схемы совершения сомнительных операций в рамках готовящихся проектов методических рекомендаций Банка России (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).

5.             Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.

6.             Актуальная информация о стадии реализации Банком России сервиса оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро».

10. Разбор наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Очный семинар

9990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Полезный семинар, много практических аспектов освещает лектор.

Начальник отдела финансового мониторинга

АО МКБ "Дом-банк"
Возможность задать вопрос и получить мнение профессионала бесценная - она экономит массу времени и облегчает работу.

Капинос Светлана Александровна

ОАО КБ "Синергия" — начальник ОФМ
Очень интересный и необходимый для работы семинар. Подробный разбор интересующих меня вопросов, существенно облегчит текущую работу.

Лобачева Г.В.

ООО ИКБ "Совкомбанк" — главный специалист СФМ
Организация прповедена на хорошем уровне. Спасибо.

Зам. нач. управления

СБ Банк (ООО)
Хорошее впечатление: в выступлении представителя ЦБ не только обсуждение интересующих нас вопросов, но и трактовка и разъяснение новых нормативных актов ЦБ и законов.

Затягина Наталья Сергеевна

ООО ИКБ "Совкомбанк" — руководитель направления СФМ
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!