+7 495 234-57-99

Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России

23 Апреля

Вебинар

Описание

1. Предварительные результаты прошедшей в 2019 году международной оценки российской системы ПОД/ФТ. Практика реализации банками отдельных требований Банка России в контексте оценки международными экспертами российской системы ПОД/ФТ (Указание Банка России 

от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, Указание Банка России от 27 февраля 2019 г. № 5083-У).

2. Основные направления совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности). Итоги заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»).

3. Организация исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ (в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов).

Положение Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (методические рекомендации от 27 декабря 2018 г. № 33-МР, от 14 января 2019 г. № 2-МР; от 22 февраля 2019 г.
№ 5-МР, от 16 сентября 2019 г. № 26-МР, от 24 декабря 2019 г. № 29-МР). Актуальные схемы совершения сомнительных операций в рамках готовящихся проектов методических рекомендаций Банка России (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).

4 Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.

5. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро».

6. Подходы Банка России к организации работы с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г.
№ ИН-014-12/94).

7. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Вебинар

8990 руб.
 
Отзывы
Лектор имеет большой опыт работы, доступно доводит информацию до слушателей.

Ответственный сотрудник

ООО "Спецстройбанк"
Обстоятельно, подробно, доказательно.

Киви Банк

Очень хорошая организация мероприятия.

Руководитель отдела ПОД/ФТ

ООО "Банк ПСА Финанс РУС"
Познавательный, интересный и информативный семинар. Полезно в работе.

Старший инспектор

АКБ Фора-Банк
Впечатление хорошее, лектор знающий и компетентный.

Начальник департамента

АО "Нордеа Банк"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!