+7 495 234-57-99

Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России

27 Июня

Вебинар

Описание

1. Предварительные результаты прошедшей в 2019 году международной оценки российской системы ПОД/ФТ. Практика реализации банками отдельных требований Банка России в контексте оценки международными экспертами российской системы ПОД/ФТ (Указание Банка России  от 22 февраля 2019 г. № 5075-У, Указание Банка России от 27 февраля 2019 г. № 5083-У).

2. Основные направления совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности). Итоги заседания Рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка («регуляторная гильотина»).

3. Организация исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ (в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов).

Положение Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (методические рекомендации от 27 декабря 2018 г. № 33-МР, от 14 января 2019 г. № 2-МР; от 22 февраля 2019 г.
№ 5-МР, от 16 сентября 2019 г. № 26-МР, от 24 декабря 2019 г. № 29-МР). Актуальные схемы совершения сомнительных операций в рамках готовящихся проектов методических рекомендаций Банка России (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).

4 Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.

5. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро».

6. Подходы Банка России к организации работы с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г.
№ ИН-014-12/94).

7. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Вебинар

8990 руб.
 
Отзывы
Полезный семинар, много практических аспектов освещает лектор.

Начальник отдела финансового мониторинга

АО МКБ "Дом-банк"
Возможность задать вопрос и получить мнение профессионала бесценная - она экономит массу времени и облегчает работу.

Капинос Светлана Александровна

ОАО КБ "Синергия" — начальник ОФМ
Очень интересный и необходимый для работы семинар. Подробный разбор интересующих меня вопросов, существенно облегчит текущую работу.

Лобачева Г.В.

ООО ИКБ "Совкомбанк" — главный специалист СФМ
Организация прповедена на хорошем уровне. Спасибо.

Зам. нач. управления

СБ Банк (ООО)
Хорошее впечатление: в выступлении представителя ЦБ не только обсуждение интересующих нас вопросов, но и трактовка и разъяснение новых нормативных актов ЦБ и законов.

Затягина Наталья Сергеевна

ООО ИКБ "Совкомбанк" — руководитель направления СФМ
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!