+7 495 234-57-99

Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России

17 Сентября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1.             Комментарии Банка России к: 

-Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"-Информационным письмам Банка России №№ ИН-03-41-3/37, ИН-03-12/60, ИН-014-12/59, ИН-014-12/62, ИН-014-12/68, ИН-014-12/74; ИН-014-12/103 

Информационному сообщению от 26.06.2020 

-Федеральным законам от 01.03.2020 № 46-ФЗ, от 07.04.2020 № 116-ФЗ;

- Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

- Указанию Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.

- Указанию Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- Указанию Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

- О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

- О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

- Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Очный семинар

9990 руб.

Вебинар

8990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Лектор имеет большой опыт работы, доступно доводит информацию до слушателей.

Ответственный сотрудник

ООО "Спецстройбанк"
Обстоятельно, подробно, доказательно.

Киви Банк

Очень хорошая организация мероприятия.

Руководитель отдела ПОД/ФТ

ООО "Банк ПСА Финанс РУС"
Познавательный, интересный и информативный семинар. Полезно в работе.

Старший инспектор

АКБ Фора-Банк
Впечатление хорошее, лектор знающий и компетентный.

Начальник департамента

АО "Нордеа Банк"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!