+7 495 234-57-99

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

21 Ноября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Комментарии Банка России к: 

-Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";  

-Информационным письмам Банка России №№ ИН-03-41-3/37, ИН-03-12/60, ИН-014-12/59, ИН-014-12/62, ИН-014-12/68, ИН-014-12/74; ИН-014-12/103, Пресс-релизу Банка России от 10.08.2020; 

- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У и Положению Банка России № 499-П; 

- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-У. 

-Федеральным законам от 01.03.2020 № 46-ФЗ, от 07.04.2020 № 116-ФЗ, от 20.07.2020 № 212-ФЗ. 

- Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019
№ 698-П
«О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

- Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

- Указанию Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом. 

- О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 

- О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций. 

- Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Очный семинар

9990 руб.

Вебинар

8990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Полезный семинар, много практических аспектов освещает лектор.

Начальник отдела финансового мониторинга

АО МКБ "Дом-банк"
Возможность задать вопрос и получить мнение профессионала бесценная - она экономит массу времени и облегчает работу.

Капинос Светлана Александровна

ОАО КБ "Синергия" — начальник ОФМ
Очень интересный и необходимый для работы семинар. Подробный разбор интересующих меня вопросов, существенно облегчит текущую работу.

Лобачева Г.В.

ООО ИКБ "Совкомбанк" — главный специалист СФМ
Организация прповедена на хорошем уровне. Спасибо.

Зам. нач. управления

СБ Банк (ООО)
Хорошее впечатление: в выступлении представителя ЦБ не только обсуждение интересующих нас вопросов, но и трактовка и разъяснение новых нормативных актов ЦБ и законов.

Затягина Наталья Сергеевна

ООО ИКБ "Совкомбанк" — руководитель направления СФМ
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!