+7 495 234-57-99

Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска ПОД/ФТ

30 Октября

Вебинар

Описание

1.      Применение Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ, Изменение подхода к выявлению кредитными организациями операций, подлежащих обязательному контролю. 

2.      Изменения в Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 Федерального закона 115-ФЗ (Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Планируемые даты вступления в силу. Актуализация, сокращение и упрощение показателей. 

3.      Подозрительная деятельность и направление информации о ней в Росфинмониторинг. 

4.      Обновление кодов необычных операций. Сокращение их перечня. Внесение изменений в Положение Банка России № 375-П. 

5.      Реализация кредитными организациями право по не идентификации ЕИО клиента. Установление порядка заверения копий документов кредитной организацией самостоятельно. Указание Банка России от 06.07.2020 № 5495-У. 

6.      Изменения в Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У в части проведения обучения. 

7.      Работа с клиентами (российскими и иностранными гражданами) по недействительным (с закончившимся срокам) паспортам во время и после карантинных мероприятий. 

8.      Взимание кредитными организациями повышенных комиссий при реализации противолегализационных процедур. 

9.      Планируемые изменения в использование кредитными организациями противолегализационного инструментария по отказам в проведении операций и открытию счетов. 

10. Работа кредитных организаций со своими клиентами - лизинговыми и факторинговыми компаниями. Методические рекомендации Банка России от 19.08.20 № 13-МР

11. Биометрическая идентификация. Планируемые изменения в 115-ФЗ (проект федерального закона № 613239-7

12. Целевые правила внутреннего контроля. Положение Банка России от 24.10.2019 № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

13. Закрепление на законодательном уровне понятия сомнительная валютная операция.

Вебинар

9990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!