Зарегистрироваться

Распечатать

Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России

Описание

Комментарии Банка России: 

1. Обзор регуляторных послаблений Банка России в области ПОД/ФТ в связи с эпидемиологической обстановкой в России в 2020 году. Практика применения.

2.Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.     

3. Перспективы совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности).

4. Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2020
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Переход к информированию Росфинмониторинга о подозрительной деятельности.

Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций. 

5. Практика применения кредитными организациями Положения Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

6. Обзор проекта нормативного акта Банка России, предусматривающего внесение изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения признаков, указывающих на необычный характер сделки. Текущий статус работы над проектом.

7. Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (от 12 февраля 2020 г. № 2-МР; от 19 августа 2020 года № 13-МР).

Актуальные схемы совершения сомнительных операций (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).

8. Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области, включая отдельные аспекты взимания повышенных комиссий. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.

9. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро».

10. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Зарегистрироваться

Распечатать