Отзывы о семинаре
Положительно, всем доволен, всем спасибо!

Гл. специалист по фин. мониторингу

Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Калуге
Семинар, проведённый 26.06.2012, удачно сочетал в себе обзор основных требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с обобщением практического опыта соблюдения этих требований в работе крупного банка. Докладчику удалось раскрыть актуальные проблемы, стоящие перед банками в сфере ПОД/ФТ,  и показать конкретные пути решения этих проблем, с учётом требований законодательства и нормативных актов.
Считаю семинар очень полезным для совершенствования банковской системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Считаю удачной форму проведения семинара, предложенную лектором, в том числе - обилие вопросов со стороны слушателей на протяжении всего семинара.

Бусалаев Н. Л.

Филиала № 18 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в г. Пермь — Специалист отдела финмониторинга