21 октября
Очный семинар
/Вебинар
Описание
I. Программа состоит из рекомендаций Представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации. предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Выявление бенефициарных владельцев юридических лиц.
II. Комментарии Банка России к:
- Федеральному закону от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации";
- Федеральному закону от 24.02.2021 N 22-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства";
-Федеральному закону от 28.06.2021 N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральному закону от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Федеральному закону от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральному закону от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
-Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";
- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У и Положению Банка России № 499-П;
- Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-Уи Указанию Банка России № 1485-У.
- Указанию Банка России от 20.10.2020 г. N 5599-У и Положению Банка России № 375-П.
- Указанию Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.
- О выполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.
- Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
III. Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ.
Международная система ПО.
- Д/ФТ, международные стандарты;
- Национальная система ПОД/ФТ;
-Угрозы финансовой системе РФ с точки зрения ОД/ФТ;
-Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ;
-Риски ОД/ФТ на рынке ценных бумаг, теневой оборот на РЦБ;
-Риски вовлечения кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции;
-Критерии и признаки сомнительных операций;
-Типологии и схемы на рынке ценных бумаг (структуры, операции, примеры схем);
-Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы.
Вебинар
10990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |