19 марта
Очный семинар
/Вебинар
Описание
1. Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России, по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ.
1.1. NEW «СВЕТОФОР» - платформа Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента» (обзор Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
1.2. Обзор последних на дату семинара изменений Федерального закона
№ 115-ФЗ (в частности, Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ).
Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
Актуальная информация по проектируемому механизму направления в Росфинмониторинг сообщения о подозрительной деятельности клиента (СПД).
1.3. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ).
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
2. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
2.1. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2.2. Идентификация клиентов.
2.3. Сообщение о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.
2.4. Хранение документов.
2.5. Подготовка персонала.
2.6. Распространенные заблуждения и характерные ошибки.
3. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.
3.1. Правила и программы внутреннего контроля.
3.2. Взаимодействие ответственного сотрудника со структурными подразделениями кредитной организации.
3.3. Взаимодействие с обособленными структурными подразделениями кредитной организации.
3.4. Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
3.5. Изучение клиентов.
3.6. Характерные проблемы.
Очный семинар
10990 руб.Вебинар
10990 руб.Специалист ОФМ ПОД/ФТ
ПАО "Банк "Торжок"Начальник СВА
АО КБ "Соколовский"Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
АО "ТинькоффБанк"Специалист сектора по ПОД/ФТ
АО ВладбизнесбанкСтарший специалист СФМ
АКБ Русурс-траст банк
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |