Практика применения кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

14 Июля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации.

2.    Федеральных законов от 19.11.2021 № 370-ФЗ, от 30.12.2021 № 483-ФЗ в части  изменений процедур идентификации и упрощенной идентификации.

3.     Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ

4.    Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (взамен 4936-У, 4077-У).

5.    Комментарии к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

6. Ответы на вопросы.

Очный семинар

7990 руб.

Вебинар

7990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!