Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика

18 февраля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Комментарии Банка России: 

1.        Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России). 

2.        Актуальные вопросы применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования платформы ЗСК: предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций. 

3.        Обзор актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по практике реализации Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федерального закона от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ и пр. 

4.        Информационные письма Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140, от 26.12.2022 № ИН-03-12/141, от 29.12.2022 № ИН-03-12/149.                 

     В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара. 

2. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). 

2.1. Создание системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

2.2. Идентификация клиентов.

2.3. Сообщение о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

2.4. Хранение документов.

2.5. Подготовка персонала.

2.6. Распространенные заблуждения и характерные ошибки. 

3. Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.

3.1. Правила и программы внутреннего контроля.

3.2. Взаимодействие ответственного сотрудника со структурными подразделениями кредитной организации.

3.3. Взаимодействие с обособленными структурными подразделениями кредитной организации.

3.4. Разделение клиентов на различные группы с точки зрения риска осуществления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

3.5. Изучение клиентов.

3.6. Характерные проблемы.


Очный семинар

10990 руб.

Вебинар

10990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Много интересного, полезного, нужного. Спасибо.

Специалист ОФМ ПОД/ФТ

ПАО "Банк "Торжок"
Есть определенный плюс в сочетании теоритических мастеров и мастеров практиков.

Начальник СВА

АО КБ "Соколовский"
Интересно, полезно, познавательно. Есть что применить на практике.

Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

АО "ТинькоффБанк"
Хорошая организация, отличные условия, грамотные лекторы.

Специалист сектора по ПОД/ФТ

АО Владбизнесбанк
Отлично, было полезно послушать, много интересной информации.

Старший специалист СФМ

АКБ Русурс-траст банк
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!