Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ

18 февраля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание


Комментарии Банка России: 

1.        Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России). 

2.        Актуальные вопросы применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования платформы ЗСК: предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций. 

3.        Обзор актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по практике реализации Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ, Федерального закона от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ и пр. 

4.        Информационные письма Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140, от 26.12.2022 № ИН-03-12/141, от 29.12.2022 № ИН-03-12/149.                 

       В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.



Очный семинар

8990 руб.

Вебинар

8990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!