Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Юридические аспекты ПОД/ФТ

30 марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Место проведения семинаров: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2-й этаж, оф.211 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).

 Часть 1. 

Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации

1. Обзор новых документов и проектов Федеральных законов.

2. Анализ судебной практики по ПОД/ФТ.

3. Практические рекомендации по правоприменение. 

Часть 2. 

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России). 

         2. Актуальные вопросы применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования платформы ЗСК: предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.        

         3. Обзор актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по практике реализации Федерального закона от 28.06.2021
№ 230-ФЗ, Федерального закона от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ и пр. 

         4. Информационные письма Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/140, от 26.12.2022 № ИН-03-12/141, от 29.12.2022 № ИН-03-12/149.    

         В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Очный семинар

12990 руб.

Вебинар

12990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!