20 марта
Очный семинар
/Вебинар
Описание
I. Программа состоит из рекомендаций Представителя Федеральной службы по финансовому мониторингу по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации. предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Комментарии Банка России в сфере законодательства к:
I. В сфере законодательства комментарии к:
- Федеральному закону от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 05.02.2025);
- Федеральному закону от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части дополнения закона положениями о противодействии экстремистской деятельности и рядом других норм, вступает в силу с 01.06.2025);
- Федеральный закон от 28.12.2024 № 521-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 08.01.2025);
- Федеральным законам от 28.12.2024 № 513-ФЗ, от 08.08.2024 №№ 221-ФЗ, 222-ФЗ, 251-ФЗ, 275‑ФЗ (отдельные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ);
- Федеральному закону от 22.07.2024 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральному закону от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральному закону от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
II. В сфере подзаконных актов и информационных писем по ПОД/ФТ комментарии к:
- Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ» (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 28.06.2024 № 6792-У);
- Указанию Банка России от 23.09.2024 № 6853-У «О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и порядке его рассмотрения Банком России»;
- Указанию Банка России от 28.06.2023 № 6473-У «О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации» (действует с 01.10.2024);
- Указанию Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии …» и Правилам составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом (версия форматов 2.1) (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 21.10.2024 № 6905-У, действуют с 08.12.2024);
- Приказу Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами», а также по иным операциям, подлежащим обязательному контролю, определенным в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции обязательного контроля, определенные уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Банком России);
- Указанию Банка России от 05.04.2024 № 6712-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П» (дата вступления в силу – 01.04.2025).
III. Комментарии по блокам вопросов в сфере ПОД/ФТ (с учетом практики применения законодательства по ПОД/ФТ по данным блокам):
- о направлении сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю (по кодам вида операции 6102-6125, 9003/9004, 8002, 5016, 1010/1011, 1009, 4005/4006, 4007, 4008, 5007 и иным), с предоставлением презентации для слушателей;
- об исполнении требований законодательства по идентификации (обновлению идентификации) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ;
- об исполнении требований по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверок наличия среди своих клиентов фигурантов перечней террористов/перечней ООН/Решений;
- о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ;
- о применении мер к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
- иные вопросы практического применения Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ.
- NEW Федеральным законам от 08.08.2024 №№ 221-ФЗ, 222-ФЗ, 251-ФЗ, 275-ФЗ (отдельные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ);
- Федеральному закону от 22.07.2024 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (внесены изменения в части идентификации, предусмотрено право на подачу заявления юридическими лицами и ИП в Банк России о пересмотре высокого уровня риска);
- Федеральному закону от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (введены новые операции, подлежащие обязательному контролю);
- Федеральному закону от 10.07.2023 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (предусмотрены изменения в части идентификации, введены новые операции, подлежащие обязательному контролю).
Ответы на вопросы.
Очный семинар
10990 руб.Вебинар
10990 руб.главный специалист Подразделения ПОД/ФТ
Банк ПермьРуководитель Службы внутреннего аудита
ПАО Банк «Кузнецкий»Ведущий специалист службы ПОД/ФТ
АО "СМБСР Банк"Начальник отдела ПОД/ФТ
ООО НКО "Вестерн Юнион"Сперанская Татьяна Васильевна
НКО "Объединенные расчетные системы" — главный экономист
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |