Зарегистрироваться

Распечатать

Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ

Описание

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Обзор практики применения Федерального закона № 115-ФЗ, включая изменения, предусмотренные Федеральным законом от 15.12.2025 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и Федеральным законом от 29.12.2025 № 522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Обзор методической помощи Банка России: информационное письмо Банка России от 23.10.2025 № ИН-08-43/104, методические рекомендации Банка России от 24.10.2025 № 15-МР, информационное письмо Банка России от 27.10.2025 № ИН-08-43/106, информационное письмо Банка России от 26.12.2025 № ИН-08-43/116, проекты готовящихся информационных писем и методических рекомендаций Банка России. 

4. Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по актуальным вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ.

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Зарегистрироваться

Распечатать