Зарегистрироваться

Распечатать

Вопросы реализации участниками Платформы цифрового рубля требований законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России в области ПОД/ФТ

Описание

·   Понятие и обращение цифрового рубля. Статус цифрового рубля. Двухуровневая модель: роль Банка России и роль коммерческого банка.

·   Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

·   Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля.

·   Разграничение зон ответственности: за что отвечает Банк России как оператор платформы цифрового рубля, за что кредитная организация как участник платформы цифрового рубля.

·   Интеграция операций на платформе ЦР в общую систему «противолегализационного» контроля при обращении цифрового рубля на Платформе цифрового рубля.

·   Процедуры ПОД/ФТ:

·      Особенности идентификации клиентов;

·      Обязательный контроль: особенности выявления и передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях с цифровыми рублями. Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля. Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг;

·      Информирование участником платформы цифрового рубля Оператора платформы цифрового рубля.

·      Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать