+7 495 234-57-99

ПОД/ФТ для профессионалов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ»

01—10 Июля

Дистанционный курс

Описание

    
Слайд
Слайд
Слайд
Слайд
Слайд
Слайд
Слайд
Слайд
1 2 3 4



Дистанционное обучение по ПОД/ФТ строится исходя из снижения издержек на обучение кадров без потери качества обучения. 

Институт банковского дела Ассоциации российских банков предлагает Дистанционный курс по ПОД/ФТ для профессионалов в объеме 72 часов, разработанный в соответствии с п.2.4.4. Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» о необходимости повышения квалификации ответственных сотрудников по ПОД/ФТ и сотрудников иных подразделений банков. 

В программу дистанционного курса включены актуальные темы, затрагивающие все аспекты организации работы в банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями российского законодательства и принципами «лучшей практики» реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. По завершению изучения каждой темы обучаемый имеет возможность проверить свои знания с помощью тематических тестов, специально разработанных в этих целях.

Курс предназначен для специальных должностных лиц кредитных организаций, которые являются ответственными за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализацию программ его осуществления (ответственные сотрудники).

Цель курса:

Осуществить профессиональную подготовку (переподготовку) специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и программ его осуществления.

Задачи курса:
  • дать слушателям целостное представление о российской системе ПОД/ФТ и ее месте в международной системе борьбы с отмыванием денег, о современных международных стандартах в этой сфере;
  • ознакомить слушателей с российскими и международными документами, составляющими правовую и институционную основу ПОД/ФТ;
  • ознакомить слушателей с современными требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующих и надзорных органов в области ПОД/ФТ;
  • ознакомить слушателей с принципами организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • закрепить у слушателей навыки осуществления финансового мониторинга в банке. 


Преимущества дистанционного курса:

  • оптимизация временных и материальных затрат;
  • индивидуальный график обучения;
  • контроль знаний с помощью тестирования и тренингов;
  • методическая поддержка куратора курса.

По окончании Дистанционного курса Вы получаете удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации.

Учебный план:  и 

Также Вы можете приобрести корпоративную версию данного курса для внутрибанковского обучения.


Телефон для справок: (495)  234-57-99 — многоканальный.  

E-mail: do@ibdarb.ru 

Дистанционный курс

15990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!