+7 495 234-57-99

ПОД/ФТ для начинающих специалистов: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке»

21—31 Июля

Дистанционный курс

Описание

Слайд 1
Слайд 1
Слайд 2
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 4
1 2 3 4


Дата актуализации 11.03.2013

Дистанционное обучение по ПОД/ФТ (сокращение от формулировки «Противодействие отмыванию доходов полученных преступных путем, и финансированию терроризма») строится исходя из снижения издержек на обучение кадров без потери качества обучения. 

Данный курс поможет Вам приобрести необходимые знания в области ПОД/ФТ, раскроет основную проблематику вопросов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях. По итогам обучения Вы проходите тестирование.

Цель курса:

Осуществить профессиональную подготовку (переподготовку) специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и программ его осуществления.

Задачи курса:
  • дать слушателям целостное представление о российской системе ПОД/ФТ и ее месте в международной системе борьбы с отмыванием денег, о современных международных стандартах в этой сфере;
  • ознакомить слушателей с российскими и международными документами, составляющими правовую и институционную основу ПОД/ФТ;
  • ознакомить слушателей с современными требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующих и надзорных органов в области ПОД/ФТ;
  • ознакомить слушателей с принципами организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • закрепить у слушателей навыки осуществления финансового мониторинга в банке. 


Преимущества дистанционного курса:

  • оптимизация временных и материальных затрат;
  • индивидуальный график обучения;
  • контроль знаний с помощью тестирования и тренингов;
  • методическая поддержка куратора курса;
  • сертификат

По окончании Дистанционного курса Вы получаете Сертификат.

Учебный план:  и 

Также Вы можете приобрести корпоративную версию данного курса для внутрибанковского обучения.


Телефон для справок: (495)  234-57-99 — многоканальный.  

E-mail: do@ibdarb.ru 

Дистанционный курс

3990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!