+7 495 234-57-99
Отзывы
Семинар был для нас полезен. Кое-что мы постарались учесть в нашей работе.
Особо я и наши сотрудники отметили стиль подачи материала - легко воспринимается,
и, в то же время, по существу. Этим лектор отличается в лучшую сторону от некоторых лекторов, превращающие учебный семинар в светскую беседу с аудиторией, которая ничего не дает в плане повышения квалификации.

Мелихов Юрий Николаевич

Прио-Внешторгбанк (ОАО) — Начальник сектора финансового мониторинга
Положительно, всем доволен, всем спасибо!

Гл. специалист по фин. мониторингу

Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Калуге
В ходе семинара лектором до внимания участников было доведено много актуальной и полезной информации, в т.ч. по уже вступившем в силу и готовящимся изменениям в законодательстве по ПОД/ФТ. Информация подана на доступном языке, лектор достаточно полно осветил важные темы, иллюстрируя примерами из практики и уделяя внимание нюансам в работе.
Очень полезный и интересный семинар, авторитетный преподаватель.
Я бы с удовольствием рекомендовала данный семинар коллегам.

М.М. Баскакова

ФКБ» Петрокоммерц» в г. Липецке — Главный специалист Сектора финансового мониторинга
Семинар, проведённый 26.06.2012, удачно сочетал в себе обзор основных требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с обобщением практического опыта соблюдения этих требований в работе крупного банка. Докладчику удалось раскрыть актуальные проблемы, стоящие перед банками в сфере ПОД/ФТ,  и показать конкретные пути решения этих проблем, с учётом требований законодательства и нормативных актов.
Считаю семинар очень полезным для совершенствования банковской системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Считаю удачной форму проведения семинара, предложенную лектором, в том числе - обилие вопросов со стороны слушателей на протяжении всего семинара.

Бусалаев Н. Л.

Филиала № 18 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО в г. Пермь — Специалист отдела финмониторинга