Зарегистрироваться

Распечатать

Банковская гарантия

Описание

Время проведения: с 10.00 до 13.15

! Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).

Внимание! Регистрация участников на семинар с 09.45 до 10.00

1. Понятие и разновидности банковских гарантий. Гарантии условные и по требованию. Банковские гарантии как разновидность независимой гарантии. Непоименованные виды гарантий: контр-гарантии, «судебные» гарантии.

2. Существенные условия банковской гарантии. Срок действия. Форма гарантии и условия ее соблюдения.

3. Содержание банковской гарантии.

4. Банковская гарантия как кредитный инструмент. Порядок заключения договора о выпуске банковской гарантии (договора гарантийной линии). Существенные условия договора. Форма его заключения. Обязательность его заключения. Обеспечение исполнения обязательств принципала по договору о выдаче банковской гарантии.

5. Идентификация клиента по договору о выпуске банковской гарантии, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Содержание терминов «клиент», «выгодоприобретатель», «бенефициарный владелец». Основания и порядок идентификации. Внутрибанковские правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положений Банка России от 15.10.2015 № 499-П, от 02.03.2012 № 375-П, от 30.03.2018 № 639-П, Указаний Банка России от 20.07.2016 № 4077-У, от 29.01.2018 № 4704-У, Информационное письмо Росфинмогиторинга от 04.12.2018 № 57

6. Изменение и перевыпуск банковской гарантии.

7. Предъявление требования по банковской гарантии. Комплект документов, против которого производится платеж. Об обязанности бенефициара для получения выплаты представить гаранту документы, подтверждающие обоснованность убытков и их размер. Возврат оригинала банковской гарантии. Право бенефициара требовать внесения изменений список документов, указанных в гарантии как основание платежа. Принятие решения на основании представленных требования и подтверждающих документов.

8. Злоупотребления со стороны бенефициаров при предъявлении требований по банковской гарантии.

9. Актуальные аспекты правоприменения (Письмо ФНС России от 19.04.2018 № ЕД-4-15/7508@, Письмо Минфина России от 29.01.2018 № 24-03-07/5889, Письмо Минфина России от 16.11.2017 № 24-03-08/76008, Письмо Минэкономразвития России от 10.09.2015 № Д28и-2763)

10. Обзор актуальной судебной практики по банковским гарантиям (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.10.2018 № Ф01-4785/2018 по делу № А31-14723/2017, Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54, Обзор судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом ВС РФ 28.06.2017), Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14.

11. Практические рекомендации по применению положений законодательства о банковской гарантии, разработке договоров о выпуске банковской гарантии (гарантийной линии), формированию требований о выплате по банковской гарантии, составлению комплекта документов на выплату по банковской гарантии и иные вопросы.

12. Обзор возможных изменений правового режима независимой гарантии.

Зарегистрироваться

Распечатать