+7 495 234-57-99

Правовой режим банковского счета

26 Июня

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

1. Договор банковского счета. Основные элементы договора. Существенные условия. Стороны. Ответственность.

2. Актуальные изменения ГК РФ в части новых видов банковских счетов: номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет, совместный счет. Перспективы законодательных поправок о социальном счете. Первые результаты применения.

3. Открытие банковских счетов в свете требований Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".

4. Идентификация банками клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиента при открытии банковского счета.

5. Изменение и расторжение договора банковского счета: основания и порядок.

6. Основания к отказу в открытии банковского счета.

7. Ограничения прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: арест денежных средств, приостановление операций по счету, блокирование денежных средств.

8. Правовые подходы арбитражных судов и судов общей юрисдикции по спорам, связанным с обжалованием решений банков об отказе в открытии счета (вклада), выполнении распоряжений клиента о проведении операций по счету, расторжении договора счета (вклада). Практические рекомендации.

9. Основания и двухуровневый порядок обжалования действий кредитной организации по отказу в открытии счета, отказу в выполнении распоряжении клиента о проведении операций по счету, расторжении договора банковского счета. Практические рекомендации.

10. Контроль банками необычных, сомнительных, подозрительных и транзитных операций клиентов. Повышение прозрачности сведений о клиентах, нарушающих требования «противоотмывочного» законодательства. Актуальная судебная практика. Практические рекомендации.

Очный семинар

11990 руб.

Вебинар

10990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!