Бизнес-разведка: инструменты сбора и анализа информации о партнерах и должниках. Розыск должника и его имущества

17 Июня

Очный семинар

Описание

Форма проведения: 

Лекция с демонстрацией слайд-презентации;

Разбор практических примеров и приемов из российской и зарубежной практики;

Свободная дискуссия по актуальной проблематике;

Ответы на вопросы, специфичные для сферы деятельности участников;

Соотношение теории и практики (%): 70/30. 

ПРОГРАММА

1. Бизнес-разведка как средство защиты от мошенничества и профилактики образования проблемных долговых обязательств у кредитора.

2. Регламентация оборота информации о субъектах хозяйственной деятельности в России. Персональные данные, банковская и коммерческая тайна. Правовые основания и ограничения, касающиеся ведения бизнес-разведки.

3. Цели и задачи деятельности по сбору и анализу информации о контрагенте.

4. Источники информации о контрагенте (должнике), их бизнесе и активах.

5. Методика сбора информации о контрагентах. Работа с Интернет-ресурсами.

6. Формирование кредитором информационного пространства, содержащего сведения по дебиторам.

7. Изучение контрагента: схемы, способы, технологии. Релевантные (с точки зрения платежеспособности, надежности, аккуратности, устойчивости бизнеса и пр.) характеристики контрагента.

8. Оптимизация собираемой информации. Мониторинг действий контрагентов и сведений о них. Контроль возникновения проблемных ситуаций у контрагентов.

9. Аудит должника, оценка его активов и пассивов. Скоринговые программы. SWOT-анализ. Схемы изучения личности клиента. Основные черты личности (поведения) должника. Составление бизнес-справки по контрагенту-должнику.

10. Использование психологических приемов для получения интересующей информации о контрагенте. Технология опроса должностных лиц дебитора и третьих лиц.

11. Документирование деятельности по сбору информации о контрагенте в ходе бизнес-разведки.

12. Особенности розыска должника и его имущества. 

13. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Очный семинар

17990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!