Зарегистрироваться

Распечатать

Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Новая система штрафов, изменения в Постановление №693 и предстоящие проверки ФНС России

Описание

ФНС России приступила к проверкам организаций финансового рынка на предмет соблюдения требований законодательства по автоматическому обмену информацией (CRS) – Главы 20.1 Налогового кодекса РФ и Постановления Правительства №693. Важно отметить, что проверки затрагивают, в том числе, предыдущие отчётные периоды – 2017 -2020 гг.

Предлагаем обновить знания в части настройки эффективных процедур идентификации, разобрать сложные методологические вопросы по сбору и анализу информации об иностранных клиентах, а также узнать, как правильно нужно составить и направить отчётность в ФНС России (при необходимости направить корректировку).

На лекции также будет затронута тема качества данных, представленных в рамках предыдущих отчётных компаний, и практические решения по улучшению качества данных о своих клиентах.

Очень важно также понимать, каковы планы и ожидания регулятора, на что будет обращаться внимание при проведении проверки, как правильно формировать отчётность, какие есть «тонкие» моменты во внутренней организации комплаенса организаций финансового рынка и зачем может понадобиться чеклист ФНС России.

Помимо этого, в связи с первым раундом взаимных оценок по CRS в настоящее время приняты поправки в постановление Правительства РФ № 693 и ожидается принятие поправок в НК РФ, меняющие существующую конструкцию штрафов. В частности, предлагается ввести санкции для клиентов. Эти изменения будут учтены в составе и правилах подготовки ежегодной отчетности, а также на контроль со стороны ФНС России. 

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1-й подъезд, 2 этаж, офис 211 (1 минута пешком от метро «Октябрьская» Кольцевой линии) 

1. Обзор последних нововведений в CRS

2. Разбираем законодательные изменения

·        Изменения в 693-П

·        Изменения в НК РФ

·        Изменения в формат отчетности

3.        CRS комплаенс

·        Подходы и ожидания ФНС России к комплаенс процедурам и документации

·        Последние разъяснения ФНС России

·        Чеклист

·        Как не стать объектом усиленного контроля

4. Тенденции обмена информацией в развитии CRS в России 

5. Техническая часть – направление отчётности:

·        Ознакомление с Разделом ФНС России «Представление финансовой информации об иностранных клиентах», Программа Налогоплательщик ЮЛ, Сервис ФНС России о направлении отчетности об иностранных клиентах

·        Наиболее распространённые ошибки в предыдущей отчётности

·        Обзор FAQ

·        Когда будет формат 5.05

·        Разбор практических кейсов по формированию отчётности 

6. Ответы на вопросы слушателей.

Зарегистрироваться

Распечатать