+7 495 234-57-99

Банковский антифрод. Комплексные меры

22 Сентября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Блок №1.   Классификация мошенничества в банковской сфере и связанные с ними риски

·                Мошенничество с пластиковыми картами

·                Кредитование физических лиц

·                Кредитование юридических лиц

·                Мошенничество с кассовыми операциями

·                Мошенничество с клиентскими счетами

·                Инсайдерская торговля на бирже

·                Мошенничество с брокерскими счетами

·                Мошенничество с закупками

Блок №2. Инструменты защиты от мошенничества в банковской сфере

·                Экономическая безопасность банка

·                Физическая защита

·                Меры защиты на уровне информационных систем

·                Внутренний и внешний аудит

·                Комплаенс

·                Регламенты безопасности

·                Юридическая защита

·                Управление кадрами

Блок №3. Взаимодействие подразделений для выявления мошенничества

·                Использование матричной структуры для противодействия корпоративному мошенничеству:

o      Служба безопасности (физическая и информационная безопасность)

o      Юристы

o      ИТ

o      Human Resources

o      Сотрудники офисов

o      Пресс-центр

o      Внутренний аудит

·                Выявление и предотвращение вторжений

·                Выявление и предотвращение утечек коммерчески значимой информации и банковской тайны

·                Выявление подозрительной активности персонала

·                Применение BI-систем для выявления мошеннических действий

·                Проверка персонала при найме

·                Юридические проверки

·                Профиль клиента и оценка рисков

Блок №4. Антифрод-системы

·                Метрики, используемые для оценки рисков мошенничества

·                Логика работы банковской антифрод-системы

·                Эскалация и раннее оповещение в антифрод-системе

·                Расследования и принятия решений по случаям мошенничества

·                Сильные и слабые стороны антифрод-систем

·                Критерии оценки эффективности антифрод-систем

·                Анализ представленных на рынке антифрод-систем

Блок №5. Административные мероприятия

·                Ознакомление сотрудников

o      с мероприятиями по противодействию внешнему мошенничеству

o      с подходами к выявлению и действий в случае выявления внутреннего мошенничества

·                Выстраивание системы мотиваций (положительной и отрицательной)

·                Культура персонала (включая whistle-blowing, политику подарков и пр.)

·                Варианты правового урегулирования случаев внутреннего мошенничество (плюсы и минусы различных вариантов: «уволить по-тихому», «публично наказать» и т.п.)

·                Работа пресс-центра в случае если информация о мошенничестве стала публичной (внутреннее мошенничество на уровне исполнителей/внутреннее мошенничество топ-менеджмента/внешнее мошенничество со средствами клиентов Банка).

Блок №6. Разбор практических ситуаций по выявлению и выстраиванию механизмов противодействия мошенничеству

Очный семинар

14990 руб.

Вебинар

12990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Структурированное изложение информации о текущем состоянии.

Руководитель анализа ИТ систем

ПАО "Совкомбанк"
Очень понравилось, спасибо!

Главный аудитор

ПАО "Сбербанк"
Отлично!

Эксперт дирекции противод. мошенничеству

ПАО "УРАЛСИБ БАНК"
Семинар понравился, оставил позитивное впечатление, позволил обменяться опытом.

Руководитель дирекции

Банк Уралсиб
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!