+7 495 234-57-99

Современные схемы противодействия мошенничеству и минимизация банковских рисков в сфере розничного кредитования

14 Октября

Очный семинар

Описание

1 Современные схемы мошенничества в кредитно-финансовой сфере:

-экономические преступления, направленные против банков;

-виды актуальных мошеннических схем, примеры,

комментарии применительно к каждому виду в отдельности;

-создание «легенды» на примере работы «черного» брокера с использованием доступных информационных источников;

-роль и место кредитных брокеров в банковской системе кредитования.

2. Информационные ресурсы коммерческих банков. Понятия открытой, доступной, конфиденциальной информации:

-обзор доступных к легальному использованию государственных и коммерческих информационных ресурсов;

-используемые источники получения информации для анализа кредитоспособности физических/юридических лиц.

3. Основные признаки несоответствия заемщика требованиям банка:

-особенности внешних признаков;

-поведенческие особенности;

-разговор с заявителем;

-сопровождающие лица; физиологические особенности.

4.Особенности осуществления проверочных мероприятий в отношении потенциального заемщика:

-особенности проверки документов, предоставленных заемщиком. выявление возможной подделки;

-основные этапы  информационно-поисковой и информационно-аналитической работы;

-верификация данных в отношении личности потенциального заемщика посредством телефонной связи;

-особенности принятия решения при выявлении настораживающих факторов.

Создание «портрета» физического лица. Соблюдение принципа «знай своего клиента». 

Ответы  на вопросы слушателей;

Очный семинар

9990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!