+7 495 234-57-99

Санкционный комплаенс в финансовой организации

11 Апреля

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

! Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал»,

1 подъезд, 5 этаж, оф. 501 (1 минута пешком от метро "Октябрьская" Кольцевой линии).

Время проведения: 17.30 – 19.45

Внимание! Регистрация на семинар с 17.15 до 17.30

Большинство финансовых организаций России столкнулись с необходимостью адаптироваться к работе на международном финансовом рынке в условиях санкционных ограничений.  Санкции, введенные в отношении ряда российских банков, компаний и лиц, затронули работу всего финансового сектора. Многим финансовым организациям приходится перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие международным, а также и российским требованиям. 

В процессе семинара лекторы представят обзор действующих санкционных положений ООН, ЕС и США, относящихся к российским финансовым организациям, санкционных норм, введенных Российской Федерацией, поделятся опытом работы на российском рынке финансовых услуг в условиях санкционных ограничений, обсудят актуальные вопросы, возникающие в процессе внедрения требований, в том числе специфику выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные запреты и ограничения, разработку и внедрение процесса выявления и эскалации.

Планируется разбор конкретных кейсов и обсуждение примеров из практики лекторов и участников семинара, ответы на вопросы.

 

Программа семинара

 

1.      Международные санкции в отношении России:

-        Типы и применимость санкционных ограничений;

-        Обзор действующих международных санкций (EU и OFAC SDN, Секторальные санкции).

2.      Санкционное законодательство РФ (включая Федеральные законы от 30.12.2006 № 281-ФЗ, от 28 декабря 2012г. № 272-ФЗ, Постановления Правительства, Указы Президента, Письма ЦБ).

3.      Опыт внедрения и соблюдения санкционных требований в коммерческом банке:

-        Процесс организации санкционного комплаенса в кредитной организации;

-        Разбор кейсов.

4.      Ответы на вопросы и обмен мнениями по применению санкционных требований.

Очный семинар

7890 руб.

Вебинар

7690 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!