+7 495 234-57-99

ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: комментарии Банка России

22 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

I.                       Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
1. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. 

II.                    Организация и проведение надзорных мероприятий.
1. Виды и порядок проведения проверок.
2. Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
3. Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

III.                 Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.
1. Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
2. Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ. 

IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.
1. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
2. Права и обязанности специального должностного лица.
3. Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.

Очный семинар

5990 руб.

Вебинар

5590 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!