+7 495 234-57-99

Банковский антифрод. Комплексные меры

27 Сентября

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Блок №1.   Классификация мошенничества в банковской сфере и связанные с ними риски

·                Мошенничество с пластиковыми картами

·                Кредитование физических лиц

·                Кредитование юридических лиц

·                Мошенничество с кассовыми операциями

·                Мошенничество с клиентскими счетами

·                Инсайдерская торговля на бирже

·                Мошенничество с брокерскими счетами

·                Мошенничество с закупками

Блок №2. Инструменты защиты от мошенничества в банковской сфере

·                Экономическая безопасность банка

·                Физическая защита

·                Меры защиты на уровне информационных систем

·                Внутренний и внешний аудит

·                Комплаенс

·                Регламенты безопасности

·                Юридическая защита

·                Управление кадрами

Блок №3. Взаимодействие подразделений для выявления мошенничества

·                Использование матричной структуры для противодействия корпоративному мошенничеству:

o      Служба безопасности (физическая и информационная безопасность)

o      Юристы

o      ИТ

o      Human Resources

o      Сотрудники офисов

o      Пресс-центр

o      Внутренний аудит

·                Выявление и предотвращение вторжений

·                Выявление и предотвращение утечек коммерчески значимой информации и банковской тайны

·                Выявление подозрительной активности персонала

·                Применение BI-систем для выявления мошеннических действий

·                Проверка персонала при найме

·                Юридические проверки

·                Профиль клиента и оценка рисков

Блок №4. Антифрод-системы

·                Метрики, используемые для оценки рисков мошенничества

·                Логика работы банковской антифрод-системы

·                Эскалация и раннее оповещение в антифрод-системе

·                Расследования и принятия решений по случаям мошенничества

·                Сильные и слабые стороны антифрод-систем

·                Критерии оценки эффективности антифрод-систем

·                Анализ представленных на рынке антифрод-систем

Блок №5. Административные мероприятия

·                Ознакомление сотрудников

o      с мероприятиями по противодействию внешнему мошенничеству

o      с подходами к выявлению и действий в случае выявления внутреннего мошенничества

·                Выстраивание системы мотиваций (положительной и отрицательной)

·                Культура персонала (включая whistle-blowing, политику подарков и пр.)

·                Варианты правового урегулирования случаев внутреннего мошенничество (плюсы и минусы различных вариантов: «уволить по-тихому», «публично наказать» и т.п.)

·                Работа пресс-центра в случае если информация о мошенничестве стала публичной (внутреннее мошенничество на уровне исполнителей/внутреннее мошенничество топ-менеджмента/внешнее мошенничество со средствами клиентов Банка).

 

Блок №6. Разбор практических ситуаций по выявлению и выстраиванию механизмов противодействия мошенничеству

Очный семинар

14990 руб.

Вебинар

12990 руб.
 
Отзывы о семинаре
Спасибо лектору!

Старший эксперт

ИНГ БАНК (Евразия) АО
Формат семинара - возможность получения ответов на возникающие вопросы не в конце, а сразу - хороший ход. Положительное впечатление.

Главный специалист

"ФФИН Банк" ООО
Семинар прошел в интересной атмосфере. Было освещено много актуальных вопросов в сфере предотвращения мошенничества.

Специалист по мониторингу операций

HSBC
Структурированное изложение информации о текущем состоянии.

Руководитель анализа ИТ систем

ПАО "Совкомбанк"
Очень понравилось, спасибо!

Главный аудитор

ПАО "Сбербанк"
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!