18 марта
Очный семинар
/Вебинар
Описание
Анонс:
В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся противодействия вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп. Мы поговорим об истории возникновения дропа, его развитии, трансформации в современных условиях в опасный инструмент криминальной индустрии и методах борьбы и профилактики.
ПРОГРАММА
1. Общие сведения о дропе.
1.1. История. Статистика.
1.2. Основные представители.
· Студенты.
· Школьники.
· Криминал.
· Шантажируемые.
· Нуждающиеся.
· Маргиналы.
· Иные лица.
2. Дроповоды.
2.1. Привлечение в дроп.
· Подряд.
· Вербовка.
· Обман.
· Шантаж.
2.2. Места вербовки.
· Школа.
· СУЗ, ВУЗ.
· Форумы.
· Соцсети.
· Иные.
3. Использование дропа.
3.1. Основные цели.
· Криминал (транзит похищенных средств).
· Криминал (разовые заказы).
· Криптовалюта.
· «Прачечная» (залив, драгметаллы).
· Низкой уровень знаний («оптимизация»).
· Терроризм (финансирование и участие).
3.2. Основные инструменты.
· Счета.
· Фиктивные руководители/заемщики/клиенты.
· Банковские карты.
· Почта.
· ЦВЛ (подставные аккаунты, виртуальные клиенты).
4. Противодействие.
4.1. Коммерческий сектор.
Варианты «захода» дропа в финансовую организацию.
· Единичные дропы.
· Атака дропов.
Выявление дропа на разных стадиях.
· Этап «захода».
· Этап «прогрева».
· Этап работы.
· Этап блокировки.
· Этап закрытия.
Блокировка счета/карты/доступа.
· Основания блокировки.
· Варианты блокировки.
· Варианты работы с дропом.
Профилактика и защита.
· Система управления рисками клиента.
· Система повышения финансовой грамотности.
· Система защиты клиента (в том числе реабилитация).
· Периметр клиента.
4.2. Государственные органы.
· Ответственность.
· Реальное наказание.
· Работа с гражданами.
5. Перспективы.
Ответы на вопросы.
Очный семинар
15990 руб.Вебинар
15990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |