Противодействие вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп

18 марта

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Анонс:

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы, касающиеся противодействия вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп. Мы поговорим об истории возникновения дропа, его развитии, трансформации в современных условиях в опасный инструмент криминальной индустрии и методах борьбы и профилактики.  

ПРОГРАММА

1.             Общие сведения о дропе.

1.1.       История. Статистика.

1.2.       Основные представители.

·    Студенты.

·    Школьники.

·    Криминал.

·    Шантажируемые.

·    Нуждающиеся.

·    Маргиналы.

·    Иные лица. 

2.             Дроповоды.

2.1.       Привлечение в дроп.

·    Подряд.

·    Вербовка.

·    Обман.

·    Шантаж.

2.2.       Места вербовки.

·    Школа.

·    СУЗ, ВУЗ.

·    Форумы.

·    Соцсети.

·    Иные. 

3.             Использование дропа.

3.1.       Основные цели.

·    Криминал (транзит похищенных средств).

·    Криминал (разовые заказы).

·    Криптовалюта.

·    «Прачечная» (залив, драгметаллы).

·    Низкой уровень знаний («оптимизация»).

·    Терроризм (финансирование и участие).

3.2.       Основные инструменты.

·    Счета.

·    Фиктивные руководители/заемщики/клиенты.

·    Банковские карты.

·    Почта.

·    ЦВЛ (подставные аккаунты, виртуальные клиенты). 

4.             Противодействие.

4.1.       Коммерческий сектор.

Варианты «захода» дропа в финансовую организацию.

·    Единичные дропы.

·    Атака дропов.

Выявление дропа на разных стадиях.

·    Этап «захода».

·    Этап «прогрева».

·    Этап работы.

·    Этап блокировки.

·    Этап закрытия.

Блокировка счета/карты/доступа.

·    Основания блокировки.

·    Варианты блокировки.

·    Варианты работы с дропом.

Профилактика и защита.

·    Система управления рисками клиента.

·    Система повышения финансовой грамотности.

·    Система защиты клиента (в том числе реабилитация).

·    Периметр клиента.

4.2.       Государственные органы.

·    Ответственность.

·    Реальное наказание.

·    Работа с гражданами.

5.             Перспективы. 

Ответы на вопросы.

Очный семинар

15990 руб.

Вебинар

15990 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!