+7 495 234-57-99

Валютный контроль: последние изменения нормативных актов и перспективы изменения в валютное законодательство РФ. Комментарии Банка России

28 Марта

Очный семинар

Описание

Время проведения: с 15.45 до 20.30

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

 

Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России

1. Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ. Банк — как агент валютного контроля. 

2. Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок. Основные нарушения и порядок их устранения 

3. Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. 

4. Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом. 

5. Порядок выявления и пресечения нарушений валютного законодательства. 

6. Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля. 

7. Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т и рекомендации Банка России от 05.05.2015 № 12-МР. 

8. Ответственность за нарушения валютного законодательства уполномоченных банков. 

 

18.00 — 18.15 Перерыв на кофе 

18.15 — 20.30 

 

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России 

• Указание Банка России от 30.11.2015 № 3865-У о внесении изменений в Инструкцию Банка России № 138-И (направлено в Минюст России письмом от 01.12.2015) NEW! 

• Изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29.06.2015 N 181-ФЗ (факторинг). Вступают в силу с 28 декабря 2015 года. Изменения в Инструкцию № 138-И в части отражения операций по факторингу. NEW! 

• Изменения в порядок формирования и представления ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У. Вступают в силу с 1 января 2016 года. NEW! 

• Изменения в порядок оформления корректирующих справок о валютных операциях и подтверждающих документах. NEW!  
• Комментарии по результатам вступивших с 1 июля изменений в порядок формирования и представления отчетности по форме № 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках» (переход на декадную периодичность представления) Разбор типовых ошибок. NEW! 

• Комментарии к изменениям в Инструкцию Банка России № 138-И (внесены Указаниями Банка России от 06 ноября 2014 г. № 3438-У и от 11 июня 2015 г. № 3671-У). 

• Практические комментарии к изменениям, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459. Разбор нестандартных ситуаций.

• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок, оформлением справок о валютных операциях и подтверждающих документах. Разбор различных практических ситуаций, связанных с оформлением ПС, СВО и СПД.

• Порядок ведения ведомостей банковского контроля (ВБК). Отражение информации в ВБК информации от ДТ. Формирование ВБК при выявлении нарушений статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ.

• Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П

• Формирование уполномоченными банками электронных сообщений для направления в ФТС России и ФНС России в соответствии с требованиями Положений Банка России № 364-П и 402-П.

• Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по форме № 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». Разбор типовых ошибок.

• КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Очный семинар

10850 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!