+7 495 234-57-99

Валютный контроль: последние изменения нормативных актов и перспективы изменения в валютное законодательство РФ. Комментарии Банка России

20 Сентября

Очный семинар

Описание

13.45 - 15.30

Лектор: Представитель Департамента статистики Банка России, разработчик

Изменение отчетности по формам 0409401 и 0409410. Разъяснения Банка России по содержанию и порядку формирования 

Отчёт уполномоченного банка об иностранных операциях (форма 0409401) и Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам (форма 0409410). Действующее Указание Банка России N3875-У от 03.12.2015 г. «О внесении изменений в Указание N 2332-У» с 1.01.2016, Указание Банка России N 3968-У «О внесении изменений в Указание N 2332-У» вступает в силу с 1.10.2016, предстоящие изменения в формах банковской отчётности 0409401 и 0409410 с 1.01.2017.

 

15.30 - 15.45 Перерыв на кофе

 

15.45 — 18.00

Лектор: Начальник Отдела валютного контроля Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу

 

Практика осуществления валютного контроля: Основные требования органов и агентов валютного контроля, рекомендации Банка России по применению нормативных документов. Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России. 

1. Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ. Банк — как агент валютного контроля.
2. Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок. Основные нарушения и порядок их устранения
3. Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. 
4. Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом. 
5. Порядок выявления и пресечения нарушений валютного законодательства. 
6. Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.
7. Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т и рекомендации Банка России от 05.05.2015 № 12-МР.
8. Ответственность за нарушения валютного законодательства уполномоченных банков.

 

18.00 — 18.15 Перерыв на кофе

 

18.15 — 20.30

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.


• Перспективы изменения валютного законодательства Российской Федерации;

• Порядок проверки ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 12.16 Инструкции Банка России № 138-И (вступил в силу с 27 февраля 2016г.). Разбор типовых ошибок;

• Изменения в Инструкцию № 138-И, внесенные Указанием Банка России от 30.11.2015 № 3865-У (факторинг, актуальность его применения в современных условиях);

• Разбор нестандартных (не прописанных) в Инструкции № 138-И ситуаций по оформлению ПС, заполнению справок о валютных операциях (СВО) и подтверждающих документах (СПД). Порядок оформления корректирующих СВО и СПД;

• Изменения в порядок формирования и представления ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У (будут в очередных изменениях в 2332-У);

• Практические комментарии по вопросам, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459. Разбор нестандартных ситуаций;

• Порядок ведения ведомостей банковского контроля (ВБК). Отражение информации в ВБК информации от ДТ. Формирование ВБК при выявлении нарушений статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ;

• Комментарии по формированию отчетности по формам № 0409664 и № 0409665;

• Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П;

• Формирование уполномоченными банками электронных сообщений для направления в ФТС России и ФНС России в соответствии с требованиями Положений Банка России № 364-П и 402-П.

• КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 

Очный семинар

12850 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!