+7 495 234-57-99

Валютный контроль и обслуживание ВЭД: изменение нормативной базы и обсуждение сложных ситуаций

17—18 Ноября

Очный семинар

Описание

16.00 — 18.15

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Перспективы изменения валютного законодательства Российской Федерации;

• Порядок проверки ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 12.16 Инструкции Банка России № 138-И (вступил в силу с 27 февраля 2016г.). Разбор типовых ошибок;

• Изменения в Инструкцию № 138-И, внесенные Указанием Банка России от 30.11.2015 № 3865-У (факторинг, актуальность его применения в современных условиях);

• Разбор нестандартных (не прописанных) в Инструкции № 138-И ситуаций по оформлению ПС, заполнению справок о валютных операциях (СВО) и подтверждающих документах (СПД). Порядок оформления корректирующих СВО и СПД;

• Изменения в порядок формирования и представления ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У (будут в очередных изменениях в 2332-У);

• Практические комментарии по вопросам, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459. Разбор нестандартных ситуаций;

• Порядок ведения ведомостей банковского контроля (ВБК). Отражение информации в ВБК информации от ДТ. Формирование ВБК при выявлении нарушений статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ;

• Комментарии по формированию отчетности по формам № 0409664 и № 0409665;

• Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П;

• Формирование уполномоченными банками электронных сообщений для направления в ФТС России и ФНС России в соответствии с требованиями Положений Банка России № 364-П и 402-П.

• КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

18.15— 18.30 Перерыв на кофе 

18.30 — 20.45

Лектор: Начальник Отдела валютного контроля Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу

Практика осуществления валютного контроля: Основные требования органов и агентов валютного контроля, рекомендации Банка России по применению нормативных документов. Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России. 

1. Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ. Банк — как агент валютного контроля.
2. Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок. Основные нарушения и порядок их устранения
3. Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. 
4. Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом. 
5. Порядок выявления и пресечения нарушений валютного законодательства. 
6. Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.
7. Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т и рекомендации Банка России от 05.05.2015 № 12-МР.
8. Ответственность за нарушения валютного законодательства уполномоченных банков.

День 2, 18 ноября. Время проведения: 10.00 — 13.15

Лектор: к.э.н, Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса

В программе семинара:

— новации валютного законодательства, связанные с принятием федеральных законов: от 14.03.2013 № 29-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 02.07.2013 № 155-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, от 05.05.2014 № 112-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ, от 04.11.2014 № 344-ФЗ, от 30.03.2015 № 60-ФЗ; от 29.06.2015 № 181-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 28.11.2015 № 350-ФЗ, от 30.12.2015 № 430-ФЗ, от 03.07.2016 № 285-ФЗ) 

— изменения системы валютного контроля в России;

— новые требования к порядку осуществления расчетов по счетам за рубежом;

— особенности порядка уведомления о счетах за рубежом, в том числе связанные с вопросами применения федерального закона об амнистии капитала;

— вопросы по использованию инструментов предэкспортного финансирования при факторинговых схемах расчетов между резидентами в иностранной валюте;

— уточнение прав и обязанностей резидентов при осуществлении валютных операций;

— увеличение сроков давности привлечения к ответственности, и другие изменения!)

— специфика статуса «резидент» — «нерезидент» в валютной сфере;

— особенности проведения валютных операций в свете изменений валютного законодательства («резидент» — «нерезидент», «резидент» — «резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);

— требования к открытию, закрытию и предоставлению отчетности по счетам в банках за рубежом, расширение возможностей получения денежных средств на счета физических лиц-резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (в том числе связанные с введением новых обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по расчетам через счета за рубежом);

— специфика осуществления валютных операций в национальной валюте и проведения трансграничных переводов в рублях; 

— вопросы проведения скрининга внешнеторговых и кредитных договоров, заключаемых с иностранными контрагентами, обеспечение экономических интересов клиента банка при точном соблюдении норм валютного законодательства Российской Федерации;

— вопросы построения оптимальных схем взаимодействия с иностранными контрагентами и выбора оптимальных форм расчетов;

— оформление и обслуживание паспортов сделок по внешнеторговым и кредитным договорам, заключаемым с иностранными контрагентами;

— обслуживание валютных операций, не требующих оформления паспорта сделки;

— требования к расчетам при осуществлении валютных операций и предоставлению отчетности, актуальные вопросы оформления подтверждающих документов, в том числе связанные с применением Указания Банка России от 30.11.2015 № 3865-У; 

— вопросы предупреждения нарушений клиентов с использованием возможностей Интернет-банка и online-информирования — предложение «Будь в курсе»;

— типичные ошибки участников ВЭД, виды мер ответственности за нарушение валютного законодательства и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных правонарушениях), в том числе в условиях функционирования Таможенного союза;

— новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, основания и условия ответственности (включая вопросы касающиеся дифференциации санкций за повторные нарушения, связанные с оформлением паспортов сделок и предоставлением отчетности);

— ближайшие изменения, связанные с регулированием валютных правоотношений, в том числе изменения Федерального закона № 173-ФЗ и актов органов валютного регулирования

Очный семинар

21690 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!