+7 495 234-57-99

Новые требования валютного контроля. Репатриация в Российскую Федерацию денежных средств по договорам займа с нерезидентом. Особенности оформления контрактов и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций.

30 Мая

Очный семинар

/

Вебинар

Описание

Время проведения: 17.00 – 20.15

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, Бизнес-центр «Крымский Вал», 1 подъезд, 5 этаж, офис 501 (1 минута пешком от метро Октябрьская).

Внимание! Регистрация на семинар с 16.45 до 17.00

17.00 – 18.30

  • Требование о репатриации по договорам займа, заключенным резидентами, включая физических лиц, с нерезидентами. Особенности учета.

  • Особенности оформления документов, которые могут рассматриваться в качестве договоров (контрактов), на основании которых резидентами могут проводиться валютные операции.

  • Что такой срок. Какой договор, считается соответствующим требованиям статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

  • По каким договорам уполномоченные банки отказывают в проведении валютных операций.

  • Что такое постановка контракта на учет в банке. Особенности постановки на учет экспортных контрактов. Что делать, если экспортный контракт не представлен резидентом в банк, после его постановки на учет.

  • Отсутствие оснований для отказа в постановке контракта на учет. Причины и следствия.

  • Отмена справки о валютных операциях. Как представлять в банк информацию по валютным операциям.

  • Особенности отражения информации об ожидаемых сроках возврата валютной выручки и авансовых платежей.

  • Как проводить платежи в рамках контрактов между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей. Особенности проверки кодов валютных операций.


  • Изменения порядка предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений требований валютного законодательства их клиентами ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.

  • Изменение порядка представления банками информации по контрактам, поставленным на учет, в ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.

  • Требования к внешнеторговым контрактам, договорам в связи с принятием Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

Нужно ли вносить изменения, дополнения во внешнеторговые договоры, контракты, заключенные до вступления в силу Федерального закона № 325-ФЗ. Нужно ли отказывать в проведении валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), не соответствующим требованиям Федерального закона № 325-ФЗ

  • Изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»:

Новый подход к определению физического лица-резидента. Особенности использования счетов физических лиц =- резидентов, открытые за рубежом.

Новые подходы к репатриации валютной выручки.

Иные изменения.

18.30 – 18.45 Перерыв на кофе

18.45 – 20.15

  • Особенности учета валютных операций, ведения данных по новой Инструкции Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка
    России № 181-И.

  • Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

  • Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

Очный семинар

12490 руб.

Вебинар

12290 руб.
 
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!