18 Января
Очный семинар
/Вебинар
Описание
1.1. Основания для модернизации внутреннего контроля и финансового мониторинга при применении технологий электронного банкинга.
· Понятие электронного банкинга и виртуального пространства банковской деятельности
· Общие подходы к обеспечению выполнения порядков использования автоматизированных систем
1.2. Особенности информационных потоков кредитной организации при применении технологий электронного банкинга.
— Информационный контур банковской деятельности как новое явление в предоставлении банковских услуг: возникновение взаимной анонимности клиента и банка, зависимость от провайдеров, доступность вычислительных сетей банков извне
— Проблематика удаленной идентификации клиентов дистанционного банковского обслуживания (ДБО), недостатки Гражданского кодекса РФ, договоров с клиентами и контрактов с провайдерами кредитных организаций, уязвимости банковских автоматизированных систем
1.3. Управление банковскими рисками в условиях применения технологий электронного банкинга.
· Угрозы надежности банковской деятельности, возникающие в ее виртуальном пространстве
— Типичные банковские риски, имеющие компоненты технологического и технического характера, изменения в их структурах, связанные с изменением состава угроз надежности банковской деятельности
— Практические примеры реализации противоправной деятельности из-за недостатков в организации и содержании внутрибанковских процессов: информатизации, обеспечении информационной безопасности, внутреннего контроля, финансового мониторинга, взаимоотношений с провайдерами, претензионной работы и т.д.
— Письмо Банка России № 36-Т от 31.08.2008: Рекомендации по организации управления рисками, возникающими при совершении кредитными организациями операций с применением Интернет-банкинга
Перерыв
1.4. Особенности осуществления внутреннего контроля в условиях применения технологий электронного банкинга.
— Схема внутреннего контроля, предложенная Базельским комитетом по банковскому надзору и ее интерпретация
— Специфика трактовки Положения Банка России № 242-П от 16.12.2003 «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и требования к его практической интерпретации
— Новые задачи и процедуры внутреннего контроля при ДБО (по материалам зарубежных органов банковского регулирования и контроля и аудита информационных систем)
1.5. Особенности осуществления финансового мониторинга в условиях применения технологий электронного банкинга.
— Новые процедуры и функции в финансовом мониторинге при ДБО (противодействие возможной противоправной деятельности)
— Проблематика противодействия компьютерным преступлениям и содержание финансового мониторинга в широком смысле (возможные походы)
1.6. Основные проблемы реализации эффективного внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применения технологий электронного банкинга и возможные подходы к их решению.
— Принцип адаптации внутрибанковских процессов при ДБО, корпоративное управление и новые ролевые функции внутреннего контроля
— Материалы Базельского комитета по банковскому надзору, касающиеся организации управления банковскими рисками при использовании технологий электронного банкинга
— Функции контроля в жизненном цикле автоматизированных систем и разработка новых подходов к осуществлению внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях ДБО
Очный семинар
10990 руб.Вебинар
9990 руб.
Предложить тему семинара
|
Не хватает прав доступа к веб-форме. |