Современные типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма
В ближайшее время:
| Дата | Форма | Название семинара |
|---|---|---|
1745787600 28 апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
1745787600 28—30 апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
ALM: управление активами и пассивами банка |
1745874000 29 апреля |
Вебинар
|
Актуальные вопросы взаимодействия профессиональных кредиторов и бюро кредитных историй: текущее регулирование, новации, правоприменительная практика |
1745874000 29 апреля |
Очный семинар
Вебинар
|
Противодействие вовлечению работников и клиентов финансовых организаций в дроп |
1745960400 30 апреля |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Проверки надзорных органов |
