1534366800 16—18 Августа |
Очный семинар
|
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1534366800 16—17 Августа |
Очный семинар
|
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1534366800 16 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Разъяснение вопросов применения сервисов платежной системы Банка России в соответствии с Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П
|
1534366800 16 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в порядке составления и представления форм отчетности 0409405. Комментарии Банка России
|
1534366800 16 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1534366800 16 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
|
1534366800 16 Августа |
Очный семинар
|
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
|
1534453200 17—18 Августа |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1534453200 17 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1534453200 17 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1534453200 17 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1534539600 18 Августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1534539600 18 Августа |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1534539600 18 Августа |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1534712400 20—21 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Документарные операции и торговое финансирование: Лучшая практика и новации: Анализ официальных мнений банковской комиссии icc, Новые форматы сообщений swift 7хх, перспективы вро и технологии блокчейн
|
1534798800 21 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П взамен 318-П. Комментарии Банка России
|
1534885200 22—23 Августа |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Комплексный подход к обслуживанию пластиковых карт: мошеннические операции и стратегия защиты
|
1534885200 22 Августа |
Очный семинар
|
Построение стратегии безопасности платежных карт
|
1534885200 22 Августа |
Очный семинар
|
«Опасности и угрозы повседневной финансовой жизни, и как им противостоять». История, Причины, Описание, Необходимые советы и рекомендации
|
1534971600 23—24 Августа |
Очный семинар
Вебинар
|
Предупреждение мошенничества в сфере розничного кредитования. Верификация данных потенциального заемщика
|
