+7 495 234-57-99
Расписание по датам
Расписание по направлениям
 
Дата Форма Название семинара
1534366800
16—18 Августа
Очный семинар
Модульный Курс повышения квалификации для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1534366800
16—17 Августа
Очный семинар
Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
1534366800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Разъяснение вопросов применения сервисов платежной системы Банка России в соответствии с Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П
1534366800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Новое в порядке составления и представления форм отчетности 0409405. Комментарии Банка России
1534366800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
1534366800
16 Августа
Очный семинар
Вебинар
Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг
1534366800
16 Августа
Очный семинар
Новое в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах: комментарии Банка России
1534453200
17—18 Августа
Очный семинар
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
1534453200
17 Августа
Очный семинар
Вебинар
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
1534453200
17 Августа
Очный семинар
Вебинар
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
1534453200
17 Августа
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
1534539600
18 Августа
Новый
Очный семинар
Вебинар
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
1534539600
18 Августа
Очный семинар
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
1534539600
18 Августа
Очный семинар
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
1534712400
20—21 Августа
Очный семинар
Вебинар
Документарные операции и торговое финансирование: Лучшая практика и новации: Анализ официальных мнений банковской комиссии icc, Новые форматы сообщений swift 7хх, перспективы вро и технологии блокчейн
1534798800
21 Августа
Очный семинар
Вебинар
Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П взамен 318-П. Комментарии Банка России
1534885200
22—23 Августа
Новый
Очный семинар
Вебинар
Комплексный подход к обслуживанию пластиковых карт: мошеннические операции и стратегия защиты
1534885200
22 Августа
Очный семинар
Построение стратегии безопасности платежных карт
1534885200
22 Августа
Очный семинар
«Опасности и угрозы повседневной финансовой жизни, и как им противостоять». История, Причины, Описание, Необходимые советы и рекомендации
1534971600
23—24 Августа
Очный семинар
Вебинар
Предупреждение мошенничества в сфере розничного кредитования. Верификация данных потенциального заемщика

1 2 3 4
Не нашли интересующую тему семинара? Предложите свою!