1539896400 19—20 Октября |
Очный семинар
|
ПОД/ФТ в кредитных организациях: изменения, рекомендации, практические аспекты
|
1539896400 19—20 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Аудит бизнес-процессов и направлений в кредитной организации: современные подходы и методы, классификация ошибок и нарушений
|
1539896400 19 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга
|
1539896400 19 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1539896400 19 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Практические аспекты применения законодательства по ПОД/ФT: как удовлетворять всем регуляторным требованиям с минимальными затратами
|
1539896400 19 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
ПОД/ФТ: выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
|
1539896400 19 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Принципы внутреннего аудита банковских автоматизированных систем и систем электронного банкинга
|
1539982800 20 Октября |
Очный семинар
|
Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии регулятора и практика
|
1539982800 20 Октября |
Очный семинар
|
Обзор актуальных изменений в законодательстве по ПОД/ФТ: комментарии Банка России
|
1539982800 20 Октября |
Новый
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
|
1540242000 23—27 Октября |
Очный семинар
|
Требования Банка России и лучшая практика по управлению банковскими рисками. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование
|
1540242000 23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения законодательства в области персональных данных: новая позиция регуляторов, GDPR и штрафы
|
1540242000 23 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в порядке составления и представления форм отчетности 0409303, 0409128, 0409129, 0409302, 0409316, вступающих в силу с 1 января 2019 года
|
1540328400 24—26 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация работы с драгоценными металлами и определение подлинности слитков и монет
|
1540328400 24 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Финансовая организация как критическая информационная инфраструктура
|
1540328400 24 Октября |
Очный семинар
|
Порядок применения Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П (Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П) и обзор новейших изменений
|
1540328400 24 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Банковский антифрод. Комплексные меры
|
1540414800 25—26 Октября |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация деятельности эффективной Службы внутреннего контроля в качестве ключевого органа системы управления регуляторным риском. Передовые практики внедрения действенной системы внутреннего контроля
|
1540501200 26—27 Октября |
Очный семинар
|
Семинар-практикум: «Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств (групп государств)»
|
1540587600 27 Октября |
Новый
Очный семинар
|
Рекомендации Базельского комитета и Банка России по банковскому надзору в части управления рисками
|
