1701723600 5 декабря |
Вебинар
|
Соблюдение законодательства о персональных данных в кредитно-финансовых учреждениях в 2023 году. Реформа законодательства. Единая биометрическая система в новом формате
|
1701896400 07—8 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс для комплаенс - офицера по FATCA и CRS
|
1702328400 12 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Моделирование поведения розничного кредитного портфеля в условиях пандемии 2021- 2022 г., а также в условиях действия мер ограничительного характера.
|
1702328400 12 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Организация риск-ориентированной системы оплаты труда
|
1702414800 13—15 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Комплексный подход в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1702414800 13—14 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Мастер-класс: Документарные операции: актуальные вопросы и решения
|
1702414800 13 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в системе регулирования ПОД/ФТ кредитных организаций: комментарии регулятора. Правовая база деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ
|
1702414800 13 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Обзор и анализ важных вопросов, поступающих от кредитных организаций в Банк России по практической реализации и применению законодательства в области ПОД/ФТ
|
1702414800 13 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Повышение уровня знаний: «Особенности деятельности кредитных организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в области ПОД/ФТ»
|
1702414800 13 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Целевой инструктаж по Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций – Профессиональных участников рынка ценных бумаг
|
1702414800 13 декабря |
Вебинар
|
Перспективы и текущие задачи взаимодействия банков и налоговых органов
|
1702501200 14—15 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Курс повышения квалификации: Системный обзор законодательства по ПОД/ФТ: изменения, рекомендации, практическое применение, надзор
|
1702501200 14 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Изменения в области ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
1702501200 14 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Новое в исполнении кредитными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
1702501200 14 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Рекомендации по заполнению отдельных показателей ФЭС в соответствии с правилами составления кредитными организациями в электронном формате сведений и информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Комментарии Росфинмониторинга
|
1702587600 15—16 декабря |
Очный семинар
|
Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в средних банках (методология, анализ опыта применения, типовые ошибки и заблуждения)
|
1702587600 15 декабря |
Новый
Очный семинар
|
О проекте внесения изменений в Положение Банка России 716-П в части включения новой главы 8(1) о требованиях по управлению рисками аутсорсинга
|
1702587600 15 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных организаций
|
1702587600 15 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Новации в законодательстве по ПОД/ФТ в вопросах и ответах
|
1702587600 15 декабря |
Очный семинар
Вебинар
|
Указание Банка России от 15.07.2021г. № 5861-У, Положение Банка России от 15.07.2021 № 764-П: перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, пояснения по их заполнению, технические аспекты формирования и представления информации
|
